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新开账户两天分散进账4000万?原来竟是…

青岛论坛 青岛资讯 2020-12-23 00:32:29 59 0

2020年12月22日0时至24时山东省新型冠状病毒肺炎疫情情况

在近日深入推进的秋冬严打整治攻势“雷霆9号”行动中,市北公安根据辖区银行提供的线索,深挖细查,迅速行动,于12月17日抓获帮信罪嫌疑人两名,为“断卡行动”再添战果。

12月初,青岛交通银行交易监测系统发现某公司11月底刚刚开立的银行账户短短两天内就有4000余万资金分散涌入,且资金到账后迅速分批流出到多个账户。经该行反洗钱中心可疑特征分析判断这一迹象高度符合电信网络诈骗资金走向的特征,遂立即组织员工再次到该公司实地核查,发现上述公司实际经营情况与开立账户上门核实时严重不符。

鉴于此,该行果断对上述公司账户进行临时止付处理。同时该行通过系统登记簿查询得知上述公司账户被外地多个公安机关冻结,并通报与多起“杀猪盘”投资诈骗案件有关。

掌握此情况后,交通银行相关部门高度重视,立即启动突发应急预案,迅速向市公安局反电诈中心和人民银行青岛中支报送和移交了相关报告和线索,市局立即组织市北公安反诈中心开展调查工作。市北反诈中心会同双山派出所深挖线索,迅速行动,在交通银行的配合下,很快查清葛某(男,37岁,本市人,某公司负责人)、王某(男,36岁,内蒙人)开立虚假公司账户,并向电信网络诈骗团伙提供账户用于实施犯罪的犯罪事实。民警掌握大量证据后,12月17日果断出击,将葛某和王某抓获归案。

新开账户两天分散进账4000万?原来竟是…  第1张

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新开账户两天分散进账4000万?原来竟是…  第2张

葛某、王某到案后,如实供述:

11月中旬,公司业务员王某与“客户”联系确定,设立5个虚假公司账户用于对方“洗钱”。王某伙同自己上司葛某伪造办公地址等信息注册了5家公司,并到交通银行设立了3个公司账户,以每个账户4000元的价格出售给“客户”。而所谓的客户正是实施“杀猪盘”电信网络诈骗的团伙。

在葛某、王某实施这一系列犯罪活动的过程中,二人明知对方是从事违法犯罪活动,但受到利益驱动和诱惑,铤而走险,伪造信息设立银行账户为对方“洗钱”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。仅该二人所提供的一个交通银行账户,就收到受害人被诈骗资金高达数千万,涉及受害人近200余人。目前二人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(观海新闻/青岛早报记者 肖梦婕 通讯员 王斌)

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